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关于召开河南金丹乳酸科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的通知
发布时间:2019-11-02    来源:

关于召开河南金丹乳酸科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会的通知

各位股东:

公司拟召开2019年第三次临时股东大会,会议有关事宜通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第三届董事会第十次会议决议通过履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出符合公司章程规定的通知形式本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:201911189:00

结束时间:2019111812:00

(五)会议召开方式:现场。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20191112日。股权登记日在中原股权交易中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点:本公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更2019年度审计机构的议案》

三、会议登记

(一)登记方式

代表法人股东出席本次会议的,持出席人身份证和加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理登记手续;个人股东持身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:20191117

(三)登记地点

河南省周口市郸城县金丹大道08号本公司证券部。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:崔耀军先生,刘彦宏先生

联系地址:河南省郸城县金丹大道08号金丹科技大楼

邮政编码:477150

联系电话:03943196886

传真电话:03943195838

(二)会议费用:会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

 

 

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2019年11月2日

 


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