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河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于2019年度股东大会增加临时议案的公告
发布时间:2020-02-16    来源:

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于2019股东大会增加临时议案的公告

 

一、股东大会通知情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月6日在公司网站发布了《关于召开河南金丹乳酸科技股份有限公司2019年度股东大会的通知》,定于2020年2月27日召开公司2019年度股东大会。

二、新增临时议案情况

公司董事会(股东大会召集人)于2020年2月14日收到董事长张鹏(直接持股39,906,000股,占公司股份总额的43.6194%)书面提交的《关于2019年度股东大会增加临时提案的函》,提议在公司2019股东大会审议事项中增加《关于公司对外捐赠的议案》。

三、增加议案后2019股东大会审议的议案

(一) 《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

(二) 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》;

(三) 《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

(四) 《关于预计2020年公司日常性关联交易事项的议案》;

(五) 《关于2019年度财务决算的议案》;

(六) 《关于2019年度利润分配的议案》;

(七) 《关于公司董事会换届选举的议案》;

(八) 《关于公司监事会换届选举的议案》;

(九) 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》;

(十) 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》;

(十一) 《关于聘请2020年度审计机构的议案》;

(十二) 《关于预计公司2020年度银行借款额度的议案》

(十三) 《关于公司对外捐赠的议案》。


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